C 1 июня частые мелкие поступления на карты россиян и переводы от разных людей без объяснений могут быть приостановлены.

Под ограничения могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными: частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты. Это часть усиливающегося контроля за движением денег в рамках борьбы с мошенничеством и схемами с использованием чужих банковских карт.

Блокировка не должна превышать 10 дней. Однако может достигать и 30 дней, в случаях, если операции заблокированы на основании информации, полученной от компетентных органов иностранного государства.