В последнее время финансовые учреждения начали более тщательно проверять операции по переводу значительных сумм денег. Теперь, при попытке отправить крупный перевод, банк может приостановить операцию и связаться с клиентом для уточнения деталей.

Служба безопасности кредитного учреждения может заблокировать такие переводы автоматически. Затем сотрудник связывается с клиентом для проверки личности получателя, подтверждения родственных связей и уточнения цели платежа.

Эти меры направлены на повышение безопасности и снижение рисков мошенничества.